Menu

Vermoeden van fraude?

Wij vinden de feiten.

Fraude onderzocht | Transacties ontrafeld

Vergund financieel-juridisch recherchebureau

Financiële en juridische analyse

Wat is er werkelijk gebeurd?

Financiële risico’s en fraude blijven vaak verborgen wanneer niemand verder kijkt.

Een goedgekeurde jaarrekening betekent niet automatisch dat de cijfers ook daadwerkelijk kloppen.

Juist onder de oppervlakte ontstaan de grootste risico’s. Complexiteit zit zelden in de jaarrekening zelf, maar in de transacties, geldstromen en structuren die eraan ten grondslag liggen.

Inspectum analyseert cijfers, documentatie en onderliggende transacties om vast te stellen wat feitelijk is gebeurd, met direct inzicht in:

• Welke informatie juist is en welke niet
• Waar cijfers en werkelijkheid uiteenlopen
• Hoe risico’s ontstaan vanuit transacties 
• Welke informatie buiten beeld is gebleven
• Wat aantoonbaar en juridisch relevant is

Wij werken gefaseerd,

naar de kern.

Eerst duidelijkheid over wat er speelt, voordat verdiepend onderzoek wordt ingezet.

Direct inzicht

Vroegtijdig signaleren van risico’s

Vroegtijdig signaleren van financiële misstanden beperkt de schade en versterkt uw onderhandelingspositie bij juridische procedures.

Als cijfers vragen oproepen

Complexe structuren, internationale geldstromen en versnipperde verantwoordelijkheden kunnen risico’s langdurig buiten beeld houden. Inspectum richt zich daarom niet alleen op reconstructie van transacties achteraf, maar ook op het vroegtijdig signaleren van afwijkingen in cijfers, inconsistenties en escalatie-indicatoren voordat deze uitgroeien tot materiële juridische, financiële of governance-gerelateerde risico’s. 

Feitelijke onderbouwing wordt steeds belangrijker voor investeerders, aandeelhouders, toezichthouders en juridische procedures. Juist bij integriteits-, governance- en AML- AMLA- AMLR- vraagstukken ontstaat behoefte aan aantoonbare en herleidbare informatie voordat materiële risico’s escaleren. Tijdig signaleren voorkomt onnodige herstelwerkzaamheden, vertraging en oplopende kosten.

Niet elke situatie vraagt hetzelfde onderzoek

Wij starten waar direct duidelijkheid nodig is en verdiepen waar nodig. Ieder dossier vraagt om een eigen aanpak. Daarom starten wij altijd met het verkrijgen van Direct inzicht in de situatie. Dit eerste onderzoekstraject bestaat uit een risicogebaseerde analyse van de beschikbare informatie. De analyse maakt materiële risico’s, afwijkingen en aandachtspunten direct zichtbaar en biedt inzicht in de vraag of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Direct duidelijkheid, binnen 48 uur *

Een eerste risicogebaseerde analyse van de beschikbare informatie. Direct inzicht in de grootste afwijkingen, risico’s en aandachtspunten. Vervolgonderzoek wordt alleen ingezet wanneer de feiten daar aanleiding toe geven.

In deze eerste fase om Direct inzicht te verkrijgen doen we analyse op onder meer:

• Jaarcijfers en financiële verslaglegging
• Onderliggende administratie, transacties en geldstromen
• Juridische overeenkomsten
• Fiscale posities
• Structuren en onderlinge verbanden
• Vermogensposities van betrokken partijen

Direct inzicht

Direct duidelijkheid over uw situatie

Wanneer onzekerheid bestaat over transacties, verslaglegging of onderliggende feiten, is snelle en gecontroleerde analyse essentieel om escalatie, financiële schade en juridische risico’s te beperken.

Deze eerste analyse maakt direct zichtbaar waar afwijkingen zitten.

• Afwijkingen in cijfers
• Transacties en geldstromen
• Materiële risico’s
• Herleidbaarheid van feiten

U weet direct waar u staat, welke risico’s direct aandacht vereisen en of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Vast eerste traject – Fixed fee

U ontvangt een overzicht van de kernbevindingen, de gesignaleerde rode vlaggen en een feitelijk onderbouwd advies voor vervolgstappen.

Verdieping waar nodig

Verdiepend inzicht in transacties en structuren

Wanneer transacties, structuren en betrokken partijen met elkaar verweven raken, ontstaat behoefte aan feitelijk inzicht in onderliggende verbanden tussen transacties, verslaglegging en fiscale verwerking.

Deze analyse brengt verbanden tussen entiteiten, transacties en geldstromen zorgvuldig in kaart.

• Betrokken entiteiten
• Transacties en geldstromen
• Onderliggende verbanden
• Feitelijke samenhang

Verschillen, inconsistenties, risico’s en samenhang worden inzichtelijk.

Maatwerk trajecten.

U ontvangt een feitenrapportage, een gedetailleerd overzicht geschikt voor interne besluitvorming, juridische beoordeling of verdere dossieropbouw.

Internationale complexiteit

Reconstructie van belangen & geldstromen

Als transacties en structuren zich uitstrekken over meerdere jurisdicties, neemt complexiteit toe.

Inspectum analyseert grensoverschrijdende transacties, internationale structuren en onderliggende geldstromen, zodat inzicht ontstaat in samenhang, risico's en herleidbaarheid.

• Complexe internationale structuren
• Grensoverschrijdende transacties
• Meerdere jurisdicties en regelgeving
• Intercompany transacties

Inzicht in grensoverschrijdende transacties en complexe structuren.

Maatwerk trajecten.

U ontvangt een uitgebreide onderzoeksrapportage met reconstructie van internationale geldstromen, structuren en onderliggende verbanden.

De eerste fase met Direct inzicht is een zelfstandig onderzoekstraject met een eigen rapportage, conclusie en aanbeveling.

* De term “48 uur” verwijst naar maximaal 48 werkuren, afhankelijk van complexiteit en bronbeschikbaarheid. De formele definitie is opgenomen in artikel 5.4 van de algemene voorwaarden.
Plan 20 minuten met de onderzoeker

Inspectum

Vergund particulier onderzoeksbureau gespecialiseerd in financiële en juridische vraagstukken. POB-vergunning nr. 9417.

Contact

Inspectum B.V.
Vlierweg 12
1032 LG Amsterdam
info@inspectum.nl
+316 133 944 83

Juridisch

Algemene Voorwaarden

Privacygedragscode

Privacyverklaring

Cookieverklaring

Regeling integriteitsmeldingen

Klachtenregeling

Disclaimer

EXPERTISE

Financiële afwijkingen

Transacties ontrafeld

Due Diligence

Juridische versterking

Verhaalsonderzoek

Immateriële activa

Royalty geldstromen

Internationale reconstructie

AML & integriteit

Integritas et veritas – fraus revelata

Inspectum B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 42009926.
Inspectum B.V. is een dochteronderneming van e-NUF Holding B.V. (Network Uncovering Fraud).
Inspectum® is een geregistreerd handelsmerk – alle rechten voorbehouden.

Onderzoeken worden uitgevoerd met aandacht voor integriteit, objectiviteit en juridische houdbaarheid, conform de uitgangspunten van The ACFE Code of Professional Ethics en The CFE Code of Professional Standards.
Onder leiding van een Certified Fraud Examiner (CFE).